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安靠智电:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
2018-07-12 20:43:51 东方财富网
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公告日期:2018-07-13


证券代码:300617 证券简称:安靠智电 公告编号:2018-065
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第八次会议决议,公司将召开2018年第二次临时股东大会,董事会现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议:2018年7月30(星期一)下午14:30。

(2)网络投票:通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月27日下午15:00至2018年7月30日下午15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托
他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年7月23日。

7、出席对象

(1)截止2018年7月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点:江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)。

二、会议审议事项

1、审议《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

2、审议《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

以上议案经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,详见于2018年7月12日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述1-3项议案均由股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

上述1-3项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

上述1-3项议案已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

为保护投资者利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事徐星美女士向公司全体股东征集本次股东大会审议事项的投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2018年7月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》
三、议案编码

本次股东大会提案编码示例表:

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投


100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √

……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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