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安靠智电:第三届董事会第八次会议决议公告
2018-07-12 20:43:51 东方财富网
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公告日期:2018-07-13


证券代码:300617 证券简称:安靠智电 公告编号:2018-063
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2018年7月10日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事,董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式,同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于2018年7月12日在公司会议室召开,采取现场会议和电话会议结合的方式,以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到7人,实际出席会议人数为7人,其中现场出席会议人数为2人,陈晓凌、唐虎林、彭宗仁、徐星美、薛济民5位董事以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1、审议并通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住专业管理人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见2018年7月12日披露于巨潮资讯网的公告。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、审议并通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,并结合公司的实际情况,特制定《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2018年7月12日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司2018年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2018年限制性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司2018年第二次临时股东大会授权董事会负责具体实施2018年限制性股票激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署相关协议;

(5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

(7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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