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紫光股份:关联交易公告
2017-11-15 11:44:54 东方财富网
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公告日期:2017-11-15

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2017-058

紫光股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议,于2017年

11月13日在致真大厦紫光会议室召开。会议审议通过了关于全资子公司签订关联交

易合同的议案,现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述

紫光软件系统有限公司(以下简称“紫光软件”)为公司下属专业从事软件开发与系统集成服务的全资子公司。基于紫光软件与北京辰安科技股份有限公司(以下简称“辰安科技”)在细分市场的产品和服务方面长期保持着良好的合作关系,为充分发挥双方优势,紫光软件拟与辰安科技及其控股子公司北京辰安信息科技有限公司(以下简称“辰安信息”)签订《海关管理信息系统项目合同》,由辰安科技和辰安信息为紫光软件承接的海关信息化项目提供部分技术服务及设备,合同总金额为8,302.66万美元,其中与辰安科技的合同金额为1,092.66万美元,与辰安信息的合同金额为7,210万美元。

鉴于紫光软件与辰安科技、辰安信息同受清华控股有限公司控制,辰安科技和辰安信息为公司关联方,本次交易构成关联交易。

本次关联交易事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,公司董事长赵伟国先生担任清华控股有限公司董事和高级副总裁,董事王竑弢先生担任清华控股有限公司控股子公司紫光集团有限公司高级副总裁,赵伟国先生和王竑弢先生作为关联董事回避表决,公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易事项无需经公司股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、辰安科技

(1)基本情况

辰安科技为深圳证券交易所创业板上市公司(股票代码:300523),成立于2005

年11月21日,统一社会信用代码:91110108783233053A,注册资本:14,400万人

民币,企业类型:其他股份有限公司(上市),法定代表人:王忠,住所:北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼-1至5层305,经营范围:技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让;基础软件服务、应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。股东情况:辰安科技的控股股东为清华控股有限公司全资子公司清控创业投资有限公司,持有其28,973,077股股份,持股比例为20.12%。

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额为12.09亿元,净资产为8.39

亿元;2016年度营业收入为5.48亿元,净利润为9,233.44万元。截至2017年6月

30日,该公司资产总额为11.03亿元,净资产为8.13亿元;2017年半年度营业收入

为1.49亿元,净利润为-705.35万元。

(2)关联关系

辰安科技与紫光软件同受清华控股有限公司控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形,因此辰安科技为公司的关联法人。

2、辰安信息

(1)基本情况

辰安信息成立于2013年9月5日,统一社会信用代码:91110108078573108E,

注册资本:1,000万人民币,企业类型:其他有限责任公司,法定代表人:孙占辉,

住所:北京市海淀区王庄路1号B座27层,经营范围:技术开发、技术服务、技术

推广、技术咨询、技术转让;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。股东情况:辰安科技出资750万元人民币,占其注册资本的75%,为辰安信息的控股股东;上海瑞钛莱投资事务所出资250万元人民币,占其注册资本的25%。

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额为1.73亿元,净资产为1.28

亿元;2016年度营业收入为9,637.83万元,净利润为2,918.57万元。截至2017年6

月30日,该公司资产总额为1.91亿元,净资产为1.32亿元;2017年半年度营业收

入为3,036.97万元,净利润为356.84万元。

(2)关联关系

辰安信息与紫……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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