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辰安科技:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告
2017-11-15 11:45:09 东方财富网
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公告日期:2017-11-15

证券代码:300523 证券简称:辰安科技 公告编号:2017-106

北京辰安科技股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月13日召开了第二届董事会第二十八次会议,会议决定于2017年11月30日下午14:30召开公司2017年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、股东大会届次:公司2017年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2017年11月30日(周四)下午14:30。

网络投票时间:2017年11月29日(周三)至2017年11月30日(周四)。

其中:

交易系统投票时间:2017年11月30日(周四)的交易时间,即:上午9:30

至11:30、下午13:00至15:00。

互联网投票时间:2017年11月29日(周三)下午15:00至2017年11月

30日(周四)下午 15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)本次会议的股权登记日为2017年11月23日(周四),截至2017年

11月23日(周四)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点:北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司及控股子公司关联交易的议案》。

上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已于2017年11月13日经公司第二届董事会第二十八次会议审议

通过,内容详见2017年11月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

相关公告或文件。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表:

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 议案 1《关于公司及控股子公司关联交易的议 √

案》

四、会议登记办法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件)及持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和持股凭证。

(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记,不接受电话登记。

2、登记……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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