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辰安科技:关联交易公告
2017-11-15 11:45:33 东方财富网
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公告日期:2017-11-15

证券代码:300523 证券简称:辰安科技 公告编号:2017-105

北京辰安科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司北京辰安信息科技有限公司(以下简称“辰安信息”)拟与紫光股份有限公司(以下简称“紫光股份”)下属企业就非洲地区某国海关管理信息系统项目签订相关合同,合同总金额为8,302.66万美元。

紫光股份与公司及辰安信息均受同一主体清华大学控制,本次交易构成关联交易。

(二)关联交易的审批程序

1、公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司关联交易的议案》(表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事王忠、范维澄、赵燕来、周侠、袁宏永回避表决)。

2、公司独立董事事前认可了上述关联交易,并对本次交易发表了独立意见。

3、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

4、本次关联交易发生金额合计达到1,000万元人民币,且达到公司最近一

期经审计净资产绝对值的5%,需提交公司股东大会审议。

(三)公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

1、紫光股份有限公司

统一社会信用代码:91110000700218641X

法定代表人:赵伟国

注册资本:104230.3162万元人民币

成立日期:1999年3月18日

住所:北京市海淀区清华大学紫光大楼

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工及销售计算机、软件及辅助设备、电子器件、通信设备和广播电视设备(不含无线电发射设备)、玩具、仪器仪表、文化用品、办公用机械产品;计算机系统服务、计算机维修、数据处理、软件服务;企业管理、投资管理、资产管理;房地产开发、商品房销售;出租办公用房、出租商业用房、出租商业设施;物业服务;经济信息咨询;广告设计、制作、代理、发布;测绘服务;电脑动画设计;会议及展览服务;职业培训、外语培训、电脑培训;从事文化经纪业务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

紫光股份的控股股东为西藏紫光通信投资有限公司,其直接持有紫光股份54.50%的股份。

2、紫光软件系统有限公司

统一社会信用代码:9111010880212382XF

法定代表人:章雷

注册资本:10,000万人民币

成立日期:2001年7月25日

住所:北京市海淀区中关村东路1号院2号楼318室

经营范围:销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2017年07月24日);软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训;制造、销售、设计软件;计算机网络和系统集成及安装;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

紫光软件系统有限公司(以下简称“紫光软件”)系紫光股份全资子公司。

紫光股份合并报表主要财务数据如下:截至2016年12月31日,总资产为

3,710,372.47万元,归属于上市公司股东的净资产为2,380,464.23万元,2016年

度营业收入为2,770,970.91万元,归属于上市公司股东的净利润为81,482.26万

元;截至2017年6月30日,总资产为3,892,524.56万元,归属于上市公司股东

的净资产为2,436,235.70万元,2017年1-6月营业收入为1,687,727.85万元,归

属于上市公司股东的净利润为80,649.90万元。

(二)关联关系

紫光股份、紫光软件与公司及辰安信息均受同一主体清华大学控制。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为非洲地区某国海关管理信息系统部分技术开发、硬件采购等。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循自愿、平等、公平公允的原则,参照市……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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