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金宇车城:第九届董事会第四十四次会议决议公告
2019-06-13 20:09:48 东方财富网
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公告日期:2019-06-14


证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2019-62

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十四次会议通知于2019年6月9日以邮件和短信形式发出,会议于2019年6月12日在南充北湖宾馆召开。本次董事会议应到会董事9人,实际到会董事9人。会议由董事长匡志伟先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议《关于出售子公司100%股权的议案》。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于出售子公司100%股权的公告》。

表决情况:8票赞成,0票反对,1票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事王敏对本议案投了弃权票,其弃权理由如下:

因上市公司与标的公司之间既存在股权关系,又存在巨额债务关系,目前方案所涉及的债务担保方式尚不明确,且缺乏具体的保障,现有方案存在可能使上市公司对标的公司的巨额债权处于高度风险状态的可能性。故投弃权票。

二、审议《关于设立控股子公司的议案》。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于投资设立控股子公司的公告》。公司董事长匡志伟先生因在交易对手方参股,主动回避了本次表决。

表决情况:7票赞成,0票反对,1票弃权。

独立董事王敏对本议案投了弃权票,其弃权理由如下:

因设立控股子公司的议案中,涉及关联交易事项的认定及对待,以及与交易对手所持技术获得的路径与法律约束的事项尚不清楚。本人暂不具备赞成该议案的充分理由,故暂投弃权票。

三、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

表决情况:7票赞成,2票反对,0票弃权。

证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2019-62

本议案需提交公司股东大会审议。

董事胡明、胡智奇对本议案投了反对票,其反对理由如下:

1、一方面,公司名称是企业的无形资产,对企业有特殊的意义和价值,不能轻易变更。上市公司自2004年更名为“四川金宇汽车城(集团)股份有限公司”(简称:“金宇车城”,股票代码“000803”)以来,在国内汽车等行业和资本市场深耕十五年,积累了良好的声誉和广泛的影响力。如果将公司改名为“四川北控聚能集团股份有限公司”,等于抛弃上市公司长久以来积累的品牌价值,损害上市公司的稳定性和市场形象,甚至影响广大公司职工、消费者和投资者对上市公司的认同、信任和认可。

2、另一方面,在新能源电气设备业务方面,上市公司引进的江苏北控智临电气科技有限公司业务缺乏核心竞争力,涉诉较多,2018年仅完成业绩承诺的0.41%,且未见好转。由此可见,上市公司向新能源电气设备业务的转型并不成功,将公司改名为“四川北控聚能集团股份有限公司”不仅名不符实,反而存在偷换概念、跟风炒作、误导广大投资者的嫌疑,不利于上市公司的长远健康发展。

鉴此,我们建议上市公司继续使用“四川金宇汽车城(集团)股份有限公司”作为名称,并深挖原有的品牌价值,以维系市场信赖,维护上市公司及全体股东的长远根本利益。

四、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》。

为完善公司治理,结合公司实际情况,董事会同意公司对《公司章程》进行相应的修订,具体如下:

序号 修订前 修订后

第四条 公司注册名称: 第四条 公司注册名称:

中文名称:四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 中文名称:四川北控聚能集团股份有限公司
1 英文名称:SICHUANJINYUAUTOMOBILECITY(GROUP) 英文名称:BECELegendGroupCO.,LTD.

CO.,LTD. 简 称……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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