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三毛派神:2019年第三次临时股东大会通知的公告
2019-06-11 18:09:22 东方财富网
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公告日期:2019-06-12


证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2019—058
兰州三毛实业股份有限公司

2019年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:兰州三毛实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司六届董事会第二十三次会议决议,本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年6月27日(下午)14:30

(2)网络投票时间:2019年6月26日-6月27日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年6月27日上午9:30-11:30,(下午)13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年6月26日(下午)15:00至6月27日(下午)15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。
本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、会议的股权登记日:2019年6月20日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2019年6月20日(下午)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公司将于2019年6月24日发布《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》。

(2)公司第六届董事、监事和高级管理人员。

(3)公司第七届候选董事、监事

(4)公司聘请的律师。

8、会议地点:

现场会议地点:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会成员
(非独立董事)的议案》

1.1宋忠庆

1.2马明

1.3王春燕

1.4张虹

1.5符磊

2、审议《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会成员(独立董事)的议案》

2.1张海英

2.2方文彬

2.3马建兵

3、审议《关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

3.1焦军毅

3.2魏永辉

4、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号:2019-055)。

5、审议《关于变更公司经营范围的议案》

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

6、审议《关于变更公司注册资本的议案》

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

7、审议《关于修订公司<章程>的议案》

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于修订公司<章程>的公告》(公告编号:2019-057)。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案

关于董事会提前换届选举暨提名

1.00 公司第七届董事会成员(非独立 应选5人

董事)的议案

1.01 ……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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