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三毛派神:第六届董事会第二十三次会议决议公告
2019-06-11 18:09:23 东方财富网
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公告日期:2019-06-12


证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2019—052
兰州三毛实业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次:

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届董事会第二十三次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式:

于2019年6月8日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2019年6月11日下午14:30;

会议地点:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式:现场加通讯表决。

4、董事出席人员:

公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷、独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以现场书面方式审议表决,董事刘光靓以通讯书面方式表决。应参会表决董事9人,实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:六届董事会董事长阮英先生。

列席人员:六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

议题一、《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会成员(非独立董事)的议案》

鉴于公司实施重大资产重组并将毛纺业务置出,公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更。为适应公司运营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,公司董事会同意提前换届选举,控股股东甘肃国投提名宋忠庆先生、马明先生、王春燕女士、张虹先生、符磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件一)。

经2019年第三次临时股东大会审议通过后,以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七届董事会。

董事会中兼任公司高级管理管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会董事审议通过。

议题二、《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会成员(独立董事)的议案》

鉴于公司实施重大资产重组并将毛纺业务置出,公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更。为适应公司运营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,公司董事会同意提前换届选举,并提名张海英女士、方文彬先生、马建兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件二)。

董事会中兼任公司高级管理管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)进行公示。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会董事审议通过。

议题三、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组并将毛纺业务置出,公司主营业务发生重大变更,原公司名称已不适应公司经营理念和发展战略。为了使公司名称与公司现有主营业务相匹配,更符合公司实际情况,公司董事会拟对公司名称进行变更,公司名称将由“兰州三毛实业股份有限公司”变更为“甘肃工程咨询集团股份有限公司”,最终名称将以工商行政管理机关核准的信息为准。公司证券简称将由“三毛派神”变更为“甘咨询”。

本议案经董事会审议通过后尚需经股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会董事审议通过。

议题四、《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司实施重大资产重组并将毛纺业务置出,公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要,公司拟将公司经营范围变更为:
从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务。

以上经营范围,以工商登记机关最终核准的经营范围为准,董事会提请股东大会授权管理层根据工商登记机关要求修改经营范围。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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