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启迪设计:第三届董事会第十次会议决议公告
2019-05-23 18:10:11 东方财富网
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公告日期:2019-05-23


证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2019-044

启迪设计集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年5月23日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年5月17日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人,实到董事11人,董事马晓伟先生、李海建先生,独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》

具体内容详见公司于2019年5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟参与竞买土地使用权的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于拟投资设立参股公司的议案》

具体内容详见公司于2019年5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟投资设立参股公司的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会
2019年5月23日

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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