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600570:恒生电子七届一次董事会决议公告
2019-04-22 20:29:12 东方财富网
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公告日期:2019-04-23


证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2019-027

恒生电子股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下称“公司”)七届一次董事会于2019年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

一、选举彭政纲先生为公司董事长。同意11票;弃权0票;反对0票。
二、选举刘曙峰先生为公司副董事长。同意11票;弃权0票;反对0票。
三、根据新任董事长的提名,与会董事同意聘任刘曙峰先生为公司总裁。同意11票;弃权0票;反对0票。

四、根据新任董事长提名,同意任命审计、薪酬与考核、战略投资、提名委员会(同意11票;弃权0票;反对0票)。具体人选安排如下:

1)选举任命审计委员会

审计委员会委员:刘霄仑、朱超、郭田勇、丁玮、蒋建圣

主席:刘霄仑

2)选举任命薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员:丁玮、井贤栋、刘兰玉、刘霄仑、蒋建圣

主席:丁玮

3)选举任命战略投资委员会

投资委员会委员:彭政纲、井贤栋、韩歆毅、刘曙峰、蒋建圣

主席:彭政纲

4)选举任命提名委员会

提名委员会委员:郭田勇、蒋建圣、刘兰玉

主席:郭田勇

五、根据新任董事长提名,同意聘任童晨晖先生为公司董事会秘书。同意11票;弃权0票;反对0票。

六、根据总裁提名,聘任以下人员为公司副总裁和财务负责人:

1)根据总裁提名,聘任范径武为公司副总裁(执行总裁),同意11票;弃权0票;反对0票。

2)根据总裁提名,聘任官晓岚为公司副总裁(执行总裁),同意11票;弃权0票;反对0票。

3)根据总裁提名,聘任倪守奇为公司副总裁(高级副总裁),同意11票;弃权0票;反对0票。

4)根据总裁提名,聘任童晨晖为公司副总裁(高级副总裁),同意11票;弃权0票;反对0票。

5)根据总裁提名,聘任傅美英为公司副总裁(高级副总裁),同意11票;弃权0票;反对0票。

6)根据总裁提名,聘任张国强为公司副总裁(高级副总裁),同意11票;弃权0票;反对0票。

7)根据总裁提名,聘任张永为公司副总裁(高级副总裁),同意11票;弃
权0票;反对0票。

8)根据总裁提名,聘任王锋为公司副总裁,同意11票;弃权0票;反对0票。

9)根据总裁提名,聘任周峰为公司副总裁,同意11票;弃权0票;反对0票。

10)根据总裁提名,聘任张晓东为公司副总裁,同意11票;弃权0票;反对0票。

11)根据总裁提名,聘任姚曼英为公司财务负责人,同意11票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2019年4月23日
附:高管简历(其他董事简历详见公司2019-013号公告)
1.范径武先生:1971年出生,浙江大学硕士,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师。范先生自大学毕业后进入恒生工作,从事金融IT工作多年,历任公司证券事业部副总经理,公司研发中心总经理,公司技术总监,目前担任公司副总裁。2.官晓岚先生:1971年出生,先后毕业于杭州电子工业学院工业管理工程专业、中欧国际工商学院EMBA。1996年进入公司工作,历任北京分公司经理、上海分公司经理、证券行业产品总监、证券行业市场总监、证券行业副总经理、证券事业部总经理、公司副总裁、执行总裁等职,目前主要负责公司证券期货行业营销服务工作。
3.倪守奇先生:1974年出生,毕业于华北工学院计算机应用与维护专业。倪先生1998年进入恒生电子公司工作,历任公司客服部北方区负责人、证券事业部产品总监、证券事业部副总经理、第一产品事业群总经理、公司总经理助理、公司副总裁等职,主持和领导了多项资本市场软件产品的设计和实施,系中国金融软件行业的业务专家。

4.童晨晖先生:1971年出生,先后毕业于华东政法大学、上海财经大学,获法学士和经济学硕士,1994年获司法部律师资格证书;1993年起任职于浙江省科技风险投资有限公司等单位,2002年加入公司,历任高级经理、投资总监、董事会秘书、公司副总裁。
5.傅美英女士:1954年出生,高级会计师。曾担任……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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