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海特高新:2018年度监事会工作报告
2019-04-16 00:00:00 东方财富网
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公告日期:2019-04-16


四川海特高新技术股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018年四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行监督职责,促进公司规范运作,切实维护公司和全体股东的权益。

一、2018年监事会的工作情况

公司第五届监事会于2016年4月16日任期届满,公司于2016年6月7日召开2016年第一次临时股东大会,选举产生公司第六届监事会,公司第六届监事会由虞刚(监事会主席)、欧智、马勇(职工监事)组成。报告期内,监事会对公司财务、董事和高级管理人员履职情况进行了监督和检查,并对定期报告进行审核并出具书面审核意见,履行了监事的监督职责,保障了公司发展。

二、监事会会议召开情况

2018年,公司监事会共召开9次会议,具体情况如下:

1、2018年1月11日,公司召开第六届监事会第十七次会议,审议并通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》、《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》。

2、2018年3月4日,公司召开第六届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2018年3月24日,公司召开第六届监事会第十九次会议,审议并通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》及其摘要、《2017年度财务决算报告》、《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》(草案)、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品
的议案》。

4、2018年4月24日,公司召开第六届监事会第二十次会议,审议并通过了《2018年第一季度报告》全文及正文。

5、2018年7月13日,公司召开第六届监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。

6、2018年8月26日,公司召开第六届监事会第二十二次会议,审议并通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

7、2018年10月25日,公司召开第六届监事会第二十三次会议,审议并通过了《2017年第三季度报告》全文及正文、《关于会计政策变更的议案》。

8、2018年11月13日,公司召开第六届监事会第二十四次会议,审议并通过了《关于公司2013年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

9、2018年12月14日,公司召开第六届监事会第二十五次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、报告期内监事会对公司有关事项发表的意见

公司监事列席了2018年召开的董事会和股东大会,对公司的规范运作进行了有效的监督,对募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、重大项目建设、技术研发项目等事项进行了全面督查,对下列事项发表了审核意见:

(一)、公司依法规范运作情况

报告期内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权,共计列席股东大会3次(其中临时股东大会2次、年度股东大会1次)、董事会会议(共计9次),对公司财务、决策程序、内部控制制度建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。在此基础上,监事会认为:公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定,已建立健全内部控制体系;公司高级管理人员严格执行董事会、股东大会的各项决议,达成董事会制定的任务目标。报告期内,监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时,未发现任何违法违规的行为,亦
未发现任何损害股东权益的情形。

(二)、检查公司财务情况

2018年度,监事会对公司的财务状况和财务制度等进行了认真细致的监督、核查,认为:公司财务制度健全、财务管理规范,财务状况稳健。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就公司财务报告出……

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