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600570:恒生电子2018年年度股东大会会议资料
2019-04-12 00:00:00 东方财富网
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公告日期:2019-04-12

恒生电子股份有限公司2018年年度股东大会
会议资料

股票简称:恒生电子

股票代码:600570

杭州

二零一九年四月

恒生电子股份有限公司
2018年年度股东大会
材料目录

一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、表决票

会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会规范意见>的通知》要求,特制定本须知。

一、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序
和议事效率为原则,认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时,应向大会秘书处登记申请。
股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后,安排股东发言。

四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的
高效率,每一股东发言应简洁明了,发言内容应围绕本次股东大会的主
要议题,每位股东发言时间不超过5分钟。公司董事会和管理人员在所
有股东的问题提出后统一进行回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)
的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权
依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查
处。

恒生电子股份有限公司

2018年年度股东大会议程

现场会议时间:2019年4月19日14点30分
现场会议地点:杭州市滨江区江南大道3588号公司会议室
现场会议出席人员:公司股东、公司董事、监事和其他高管、见证律师等
网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月19日

至2019年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

网络投票细节详见《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
现场会议议程:

14:15到会签名

14:30会议正式开始,主持人宣读会议须知,宣布会议议程

14:35独立董事作《2018年度独立董事述职报告》(详细请见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn)

14:40审议《公司2018年度报告全文及摘要》

14:45审议《公司2018年度董事会工作报告》

14:50审议《公司2018年度监事会工作报告》

14:55审议《公司2018年度财务决算报告》

15:00审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》

15:05审议《公司2018年度公司利润分配预案》

15:10审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议
案》

15:15审议《关于公司董事会换届选举的议案》

15:20审议《关于提名刘曙峰先生为公司第七届董事会董事的议案》

15:25审议《关于公司监事会换届选举的议案》

15:30股东代表发言,公司高管发言

15:45发放表决票,统计表决结果,报上交所

15:50宣读现场表决结果
15:55律师宣读法律意见书
16:00主持人宣布会议结束

议案1:

公司2018年度报告全文及摘要

《公司2018年度报告全文及摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)议案2:

公司2018年度董事会工作报告

一、发展回顾

回顾过去,展望未来,对于公司来说,有几个重要的点。

第一,金融IT市场广阔的市场……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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