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603686:龙马环卫第五届监事会第六次会议决议公告
2020-08-14 16:06:52 东方财富网
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公告日期:2020-08-15

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2020-070
福建龙马环卫装备股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第
五届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 14 日 10:30 在厦门市
观音山商务运营中心 11 幢 19 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会为定期会议,会议通知于 2020 年 8月 4 日以电子邮件、短信和微信方式发出。会议应出席监事3 名,实际出席监事 3 名,均为现场出席会议。董 事 会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章 、规范性文件 和《 公 司章程》规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要
的议案》。

公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘
要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法 》( 以下简称“《证券法》”、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等有关规定,对公司 2020 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核,一致认为:

1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站( www.sse. co m. cn)《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-072)。

监事会对公司《 2 020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》进行了审议,审核意见如下:

公司按照《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,严格管理募集资金,募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定,募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三 )审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

公司拟向特定对象非公开发行境内人民币普通股(A 股)
股票。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理暂行办法(2020 修 订 )》( 以 下简 称 “《 管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细 则( 2020 修 订 )》( 以下简称“《实施细则》”)等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司经自查确认符合非公开发行 A 股股票的条件要求。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案须提请股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票方
案的议案》。

为促进公司持续稳定发展,根据《公司 法 》、《 证券法》以及中国证监会发布的《管理办法》等法律、法规和规范性文件之相关规定,结合公司实际情况,公司拟申请非公开发行股票,具体方案如下:

1、发行股票的种类和面值

……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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