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宁波东力:关于收到刑事判决书的公告
2020-01-23 07:42:50 东方财富网
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公告日期:2020-01-23


证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2020-004
宁波东力股份有限公司

关于收到刑事判决书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”或“宁波东力”)于 2020 年 1 月 22
日收到浙江省宁波市中级人民法院出具的《刑事判决书》【(2019)浙 02 刑初 138 号】。现将有关情况公告如下:

一、案件事实和基本情况

(一)案件当事人

1、公诉机关:浙江省宁波市人民检察院。

2、被告单位:富裕仓储(深圳)有限公司(现己更名为深圳富裕控股有限公司,以下简称“富裕公司”),住所地广东省深圳市福田区福田保税区槟榔道 6 号,法定代表人李文国。

3、被告单位:深圳市年富供应链有限公司(以下简称“年富供应链”),住所地深圳市福田区沙头街道泰然八路 31 号深业泰然大厦 7B01 之一,法定代表人李文国。

4、被告人:李文国,男,1972 年 10 月 20 日出生,系富裕公司、年富供应链法定
代表人、实际控制人。因涉嫌犯合同诈骗罪于 2018 年 6 月 29 日被宁波市公安局刑事
拘留,同年 8 月 3 日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。

5、被告人:杨战武,男,1974 年 4 月 24 日出生,系年富供应链总裁。因涉嫌犯
合同诈骗罪于 2018 年 6 月 30 日被宁波市公安局刑事拘留,同年 8 月 3 日被逮捕。现
羁押于宁波市看守所。

6、被告人:刘斌,男,1966 年 6 月 6 日出生,系年富供应链财务总监。因涉嫌犯
合同诈骗罪于 2018 年 7 月 2 日被宁波市公安局取保候审,2019 年 7 月 1 日被宁波市人
民检察院取保候审。2020 年 1 月 22 日由宁波市中级人民法院决定逮捕。现羁押于宁波
市看守所。

7、被害单位:宁波东力股份有限公司,住所地宁波市江北区银海路 1 号,法定代
表人宋济隆。

(二)案件事实

被告人李文国先后于 2000 年和2008 年成立深圳市年富实业发展有限公司(以下简
称“年富实业”)和被告单位年富供应链。2010 年,李文国收购了被告单位富裕公司,李文国实际控制上述三家公司并担任法定代表人。后经过李文国多次股权调整,富裕公司持有年富实业 100%股份,年富实业持有年富供应链 100%股份。

年富实业公司成立以来,主要从事供应链业务,被告人李文国担任董事长,负责公司实际经营管理;被告人杨战武任总裁,负责公司日常运营管理;被告人刘斌任财务总监,负责公司财务事宜;徐莘栋(另案处理)担任副总裁,秦理(另案处理)担任金融总监、副总裁,张爱民(已殁)担任风控总监,林文胜担任运营总监。上述七人组成年富实业执行委员会作为该公司决策执行机构。至 2015 年,年富实业因经营不善造成巨额垫付资金无法收回,形成巨额亏空,面临着资金链断裂的风险。其时,李文国以其个人信用及其名下财产和由其实际控制的富裕公司为年富实业向银行贷款提供担保已达 30 多亿元。为了避免公司资金链断裂及承担银行贷款的担保责任,李文国考虑通过直接上市融资或并购间接上市的方式解决资金和担保问题。后经被告人李文国决定,被告人杨战武、刘斌及徐莘栋、秦理等人的具体实施,年富实业通过与由李文国等人实际控制的在香港的关联公司威隆国际贸易有限公司(以林文胜妻子施羊名义注册,注册资本为 10000 元港币)、远毅有限公司(由被告人杨战武的亲戚许娟名义持有,注册资本为 10000 元港币)、世博国际集团有限公司(由李文国等人通过香港的中介公司注册并实际控制,注册资本为 10000 元港币)等进行虚假贸易,将上述巨额亏空转成年富实业对其关联公司的虚假应收账款,又通过制造对相关客户虚假应收账款等方式虚增公司业绩,以制造公司实力雄厚、利润丰厚的假象。

2015 年 12 月,被告人李文国通过钟志辉介绍,与宁波东力董事长宋济隆、董事会
秘书陈晓忠(另案处理)洽谈宁波东力并购年富实业事宜。洽谈过程中,被告人李文国、杨战武、刘斌及徐莘栋,秦理等人向宁波东力董事长宋济隆夸大经营规模,虚构公司净资产,并虚假承诺年富实业未来三年可创造 8-9 亿元(币种为人民币,下同)利润,骗取宁波东力于当月与其签订交易价格为 20 亿元至 23 亿元的《购买资产意向书》。之后,宁波东力委托国信证券股份有限公司、国浩律师(上海)事务所,立信会计师事务所,北京中天华资产评估有限责任公司作为……

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