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601519:大智慧第四届董事会2020年第一次会议决议公告
2020-01-14 17:52:48 东方财富网
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公告日期:2020-01-15


证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临 2020-001
上海大智慧股份有限公司

第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020
年第一次会议于2020年 1月10日以书面及邮件方式向全体董事发出
会议通知,会议于 2020 年 1 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应表决董事人数 7 人,实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审 议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信所”)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并 拟提请股东大会授权公司董事会与立信所根据公司实际业务和市场 等情况协商确定 2019 年度审计费用。详情请见公司同日于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公 告》(临 2020-002)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(临 2020-003)。
特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十五日

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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