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601949:中国出版2019年第一次临时股东大会会议资料
2019-12-24 18:52:47 东方财富网
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公告日期:2019-12-25


中国出版传媒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

二零一九年十二月

中国出版传媒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效,保证会议顺利进行,根据《上市公司股东大会规范意见》、《中国出版传媒股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券与法律事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

六、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权,每一股享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,应以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公
司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 30 日

中国出版传媒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间:2019 年 12 月 30 日 14:30

二、 会议地点:中国出版传媒股份有限公司 10 楼会议室(北京
市东城区朝阳门内大街甲 55 号)

三、 主持人致欢迎辞

四、 宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员,介绍律
师事务所见证律师

五、 主持人提议监票人、计票人

六、 股东逐条审议议案:

1、关于控股股东延长承诺履行期限的议案

七、 议案表决

八、 监票人、计票人统计表决情况

九、 主持人宣布表决结果

十、 签署、宣读股东大会决议

十一、 宣读法律意见书

十二、 会议闭幕

中国出版传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 30 日

议案一

关于控股股东延长承诺履行期限的议案

各位股东及股东代表:

公司近日收到控股股东及实际控制人中国出版集团有限公司关
于中国出版创意中心项目相关承诺的延期申请。2019 年 12 月 12 日,
公司分别召开了公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于控股股东延长承诺履行期限的议案》,同意出版集团的上述申请。董事会审议该议案时,关联董事谭跃先生、
潘凯雄先生已回避表决。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 日在
指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于控股股东承诺延期履行的公告》(公告编号2019-036)。

以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 30 日

议案一 附件:

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-036
中国出版传媒股份有限公司

关于控股股东承诺延期履行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东中国出版集团有限公司(以下简称“出版集团”)《关于中国出版创意中心项目相关承诺申请延期的函》,出版集团拟对中国出版创意中心项目(以下简称“该项目”)
相关承诺事项申请延期履行。2019 年 12 月 12 日,公司分别召开了公司第二届
董事会第三十七次会议、第二届监事……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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