首页 理想论坛 股市直播 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想选股APP
扫描下载理想选股app
安妮股份:关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知
2019-12-10 19:38:17 东方财富网
点击下载

公告日期:2019-12-11


证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号: 2019-081
厦门安妮股份有限公司

关于召开 2019 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 10 日召开第
四届董事会第三十五次会议。会议决议于 2019 年 12 月 26 日召开公司 2019 年度
第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年度第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。公司第四届董事会第三十五次会议决定
于 2019 年 12 月 26 日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2019 年度第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,决定召开 2019 年度第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2019 年 12 月 26 日 14:30

网络投票时间:2019 年 12 月 26 日~2019 年 12 月 26 日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12
月 26 日上午 9:15 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 12 月 26 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019 年 12 月 20 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止 2019 年 12 月 20 日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见附件二;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。
二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

2、《关于向银行申请授信提供担保的议案》

3、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

(1)上述议案已经公司 2019 年 12 月 10 日第四届董事会第三十五次会议审
议 通 过 , 具体 内 容 详见 公 司 于 2019 年 12 月 11 日 在 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

(2)上述议案属于影响中小投资者的重大事项,公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议

1.00 ……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

理想财富官方微信 回顶部 到页底
理想财富官方微信