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美锦能源:独立董事2018年度述职报告
2019-03-17 16:09:39 东方财富网
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公告日期:2019-03-18


山西美锦能源股份有限公司

独立董事2018年度述职报告

我们作为山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《公司章程》的规定,在报告期内,恪尽职守,勤勉尽责,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,对董事会的相关事项发表了独立意见,努力维护公司和全体股东的合法利益,尤其是中小股东的利益。现将2018年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下:

一、出席会议的情况

独立董事姓 本年应出席 现场出席 通讯表决董 委托出席董 缺席董事会 列席股东大
名 董事会次数 事会会议次 事会 次数 会次数

董事会次数 数 次数

辛茂荀 16 4 12 0 0 4

王丽珠 16 4 12 0 0 4

王宝英 16 4 12 0 0 4

出席董事会会议时,我们均认真审阅了公司提供的会议相关文件,主动调查、获取做出决议所需要的各类资料,主动了解公司的日常经营和运作情况。会议上我们认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,努力为提高公司董事会决策水平贡献我们的力量。

报告期内无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

发表独立意见的事项 发表独立意见的时间 发表独立意见
的类型

独立董事对日常关联交易事前认可意见 2018-4-1 同意

独立董事对公司八届十四次董事会会议相关事项的独立意见 2018-4-1 同意

独立董事关于股份补偿相关事项的意见 2018-6-12 同意

独立董事关于公司2018年限制性股票激励计划的独立意见 2018-6-12 同意

独立董事关于现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司100%股权 2018-6-12 同意

暨关联交易事项发表的独立意见

独立董事关于现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司100%股权 2018-6-12 同意

暨关联交易事项的事前认可意见

独立董事对公司对外担保及关联方非经营性资金占用情况的独立 2018-8-22 同意

意见

关于公司2018年半年度利润分配预案的独立意见 2018-8-22 同意

独立董事关于公司第八届二十二次董事会会议相关事项的独立意 2018-8-27 同意



独立董事关于公司八届二十三次董事会会议相关事项的独立意见 2018-8-30 同意

独立董事关于八届二十五次董事会会议相关事项的独立意见 2018-9-26 同意

独立董事关于八届二十七次董事会相关事项的独立意见 2018-12-28 同意

三、到公司现场办公和与董、监、高沟通情况

2018年度,我们密切关注公司经营情况和财务状况。不但通过会议、电话和邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其相关人员保……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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