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贝达药业:关于公司控股子公司外部融资的进展公告
2019-10-09 11:44:06 东方财富网
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公告日期:2019-10-09


证券代码:300558 证券简称:贝达药业 公告编号:2019-059
贝达药业股份有限公司

关于公司控股子公司外部融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

贝达药业股份有限公司(以下简称“贝达药业”或“公司”)第二届董事会 第二十六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公 司获得外部融资的议案》,同意控股子公司 Xcovery Holdings, Inc.(以下简称 “Xcovery”)发行 E 序列优先股以获得国新国控(杭州)投资管理有限公司全资 子公司浙江制造投资管理有限公司及其关联方(以下统称“国新国同”)通过其 设立的海外特殊目的公司(以下简称“投资者”)投资的预计 8000 万美元融资。
2019 年 4 月,Xcovery 收到投资者交付的增资款 6000 万美元并完成股份交割;
同时,双方就《OptionAgreement》(即期权协议)协商一致,达成《Amendment to Option Agreement》(即期权协议第一次修订)。相关内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于公司控股子公司获得外部融资的公告》(公告编号:2018-072)、 《关于公司控股子公司外部融资的进展公告》(公告编号:2019-029)。

二、交易进展情况

截至今日,Xcovery已如期收到国新国同决定履行前述《Amendment to Option
Agreement》的行权通知,双方签署了《SubscriptionAgreement》(即认购协议),
国新国同依据该认购协议按时向 Xcovery 公司支付了 2000 万美元股份认购款,
股份交割已办结,交割前后 Xcovery的股权结构如下:

交割前 交割后

股东名称 持股数量 持股数量

(股) 持股比例 (股) 持股比例

贝达投资(香港)有限公司 34,058,899 67.04% 34,058,899 61.94%

投资者 12,690,048 24.98% 16,920,064 30.77%

其他 4,054,500 7.98% 4,011,241 7.29%

合计 50,803,447 100% 54,990,204 100%

至此,Xcovery 已收到国新国同全部 8000 万美元投资款,所得资金将全部
用于恩沙替尼项目、X-082 项目及其他管线产品的研究开发以及上市。

恩沙替尼全球多中心 III 期临床试验已于 2018 年 11 月完成了患者的入组工
作,研究工作进展顺利,公司及 Xcovery将继续全力推进该项临床试验,争取早日实现新药上市。鉴于恩沙替尼全球多中心 III 期临床试验仍在推进中,临床研究的进展和结果还存在不确定性,公司将根据具体情况按照交易所的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司公告并注意投资风险、谨慎决策。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会
2019 年 10 月 9 日

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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