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长鹰信质科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
2019-09-21 05:06:58 来源:证券日报

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  证券代码:002664 证券简称:长鹰信质公告编号:2019-041


  长鹰信质科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、监事会召开情况:


  长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”) 于2019年9月20日在公司九号楼五楼会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2019年8月26日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。


  二、监事会会议审议情况:


  经与会监事以举手表决方式审议通过了以下议案:


  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举之非职工代表监事的议案》


  经公司实际控制人尹兴满先生及持股5%以上股东叶小青女士提名,公司提名委员会审议通过,同意公司第四届监事会非职工代表监事候选人为陶开江先生、梁军先生(候选人简历请见附件)。


  最近二年内没有监事曾担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。


  本议案尚需要提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。


  三、备查文件


  1、公司第三届监事会第二十二次会议决议


  长鹰信质科技股份有限公司


  监事会


  2019年9月20日


  附件:


  1。陶开江先生:中国国籍,无境外居留权,1983年2月出生,本科学历,中共党员。2003年2月至2013年8月,任信质电机股份有限公司国内业务部部长;2013年9月至2013年12月,任信质电机股份有限公司生产中心副总监;2014年1月1日起任长鹰信质科技股份有限公司生产中心总监;2014年4月至今任长鹰信质科技股份有限公司监事会主席。陶开江先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陶开江先生不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。


  2。梁军先生:中国国籍,无境外居留权,1970年10月出生,本科学历,中共党员,台州市椒江区第十届人大代表,高级工程师,具有20多年机械设计、制造和维修经验。曾任椒江市振华通用机械厂车间主管,前所船舶机械修理厂车间主管;现任长鹰信质科技股份有限公司研发中心机加工车间主任;2010年4月至今任长鹰信质科技股份有限公司监事。梁军先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。梁军先生不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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