首页 理想论坛 股市直播 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想选股APP
扫描下载理想选股app
江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
2019-08-27 13:09:07 来源:证券日报

K图 002553_0

   证券代码:002553 证券简称:南方轴承公告编号:2019-032


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况


  江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日以书面、电话和电子邮件的方式,向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2019年8月26日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事8人,实际参会董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。


  二、董事会会议审议情况


  经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:


  (一)、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》


  经审核,董事会全体成员认为《2019年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。


  《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019半年度报告摘要》同时刊登于《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。


  (二)、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》


  《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);


  公司独立董事、监事会对本报告发表了相关意见,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


  (三)、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《设立分公司的议案》。


  具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


  三、备查文件


  1、江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议


  2、江苏南方轴承股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议


  3、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事关于2019年上半年度相关事项的独立意见》


  特此公告


  江苏南方轴承股份有限公司


  董事会


  二一九年八月二十七日

理想财富官方微信