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600884:杉杉股份收购报告书
2019-08-13 17:13:01 东方财富网
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公告日期:2019-08-14



股票简称:杉杉股份 股票代码:600884 上市地点:上海证券交易所

宁波杉杉股份有限公司

收购报告书

上市公司名称: 宁波杉杉股份有限公司

股票简称: 杉杉股份

股票代码: 600884

股票上市地点: 上海证券交易所

收购人: 杉杉集团有限公司

住所: 浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路 777 号 26 层

通讯地址: 浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路 777 号 26 层

一致行动人: 杉杉控股有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼

673-01 室

通讯地址: 上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 5 号

楼 18 楼

一致行动人: 郑永刚

住所: 上海市南汇区康桥镇秀沿路

通讯地址: 上海市浦东新区锦康路

签署日期:二〇一九年七月

收购人声明

一、收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在杉杉股份拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在杉杉股份拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购是指杉杉控股将直接持有的杉杉股份 100,000,000 股股份转让给杉杉集团,本次收购后,杉杉集团将直接持有杉杉股份的 367,073,986 股股份,占杉杉股份总股本的 32.69%,在杉杉股份拥有权益的股份比例超过 30%。一致行动人郑永刚先生直接持有杉杉股份 0.04%股份,一致行动人杉杉控股直接持有杉杉股份 7.18%,杉杉集团及其一致行动人合计持有杉杉股份 39.92%股份。收购完成前后,上市公司直接控股股东仍为杉杉集团,实际控制人仍为郑永刚先生,上市公司直接控股股东、实际控制人未发生变更。

根据《上市公司收购管理办法》规定,“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行,未导致上市公司的实际控制人发生变化”,收购人可以向中国证监会提出免于发出要约的申请。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

目 录

释 义 ......4

第一节 收购人及其一致行动人介绍 ......5

一、杉杉集团......5

二、一致行动人杉杉控股......9

三、一致行动人郑永刚先生 ......12

第二节 收购目的......15

一、本次收购的目的 ......15

二、收购人是否拟在未来 12 个月内持续增持上市公司股份或者处置其已有

权益的股份 ......15

三、本次收购所履行的相关程序 ......15

第三节 收购方式......17

一、在上市公司中拥有的权益情况......17

二、本次收购方案......18

三、收购协议......19

四、被收购上市公司股份的权利限制情况......19

五、本次收购尚待获得的批准与授权......19

第四节 收购资金来源 ......20

第五节 后续计划......21

一、对上市公司主营业务的调整计划......21

二、对上市公司的重组计划 ......21
……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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