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长城动漫:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(2019/08/14)
2019-08-13 15:40:21 东方财富网
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公告日期:2019-08-14



长城国际动漫游戏股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及出席董事会的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第九届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年8月26日(星期一)下午2时30分

(2)网络投票时间:2019年8月25日至2019年8月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年8月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年8月20日

7.出席对象:

(1)于股权登记日2019年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师,以及公司邀请的其他有关人士。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼

二、会议审议事项

1、审议《关于选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事的议案》

选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事

2、审议《关于选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事的议案》

选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第九届非独立董事的议案》

选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事

4、审议《关于修改公司章程的议案》

为配合公司发展需要,公司拟将《公司章程》第一章总则第八条:“经理为公司的法定代表人。”修改为“公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。”

上述议案相关内容详见 2019 年 8 月 10 日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告》等相关公告。

上述一、二、三项为普通决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。

上述第四项议案为特别决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

备注:上述议案中第一、二项议案中的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目

可以投票

1 选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事 √

2 选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事 √

3 选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事 ……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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