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北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
2019-08-13 11:09:59 来源:证券日报

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   证券代码:603127 证券简称:昭衍新药公告编号:2019-086

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)于2019年8月11日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》,公司拟改聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“天衡”)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将本次变更会计师事务所的情况公告如下:

  一、关于变更会计师事务所的情况说明

  公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“瑞华”)在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司多年财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  鉴于瑞华已连续5年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性,公司拟不再聘任瑞华为2019 年度审计机构,并就不再续聘事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华及其团队多年的辛勤工作表示由衷感谢。

  经综合考虑,根据公司业务发展和未来审计的需要,公司拟改聘天衡会计师事务所为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

  二、拟聘任会计师事务所的基本情况

  名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

  统一社会信用代码:913200000831585821

  类型:特殊普通合伙

  主要经营场所:南京市建邺区江东中路106号1907室

  执行事务合伙人:于瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谭建忠、陆以平

  成立日期:2013年11月4日

  合伙期限:2013年11月4日至2033年10月31日

  经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  资质:具备执行证券、期货业务资格

  天衡事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够胜任公司2019年财务审计与内部控制审计的工作要求。

  三、独立董事事前认可意见及独立意见

  1。事前认可意见

  公司独立董事认为:天衡会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务,可以满足公司2019 年财务报告和内部控制审计工作的要求,公司本次变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。

  2。独立意见

  公司独立董事认为:公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天衡会计师事务所具备证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司上市公司审计要求,不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意该议案。

  四、监事会意见

  公司监事会认为:天衡事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,监事会同意改聘天衡会计师事务所为公司2019年度审计机构。

  五、报备文件

  (一)经与会董事签字确认的董事会决议;

  (二)经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见及独立意见;

  (三)经与会监事签字确认的监事会决议。

  特此公告。

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

  2019年8月11日

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