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东方能源:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
2019-08-12 16:37:32 东方财富网
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公告日期:2019-08-13



股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2019-058

国家电投集团东方新能源股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“本 公司”或“公司”)第六届董事会十九次会议决议,公司定于2019 年8月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年 第二次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第二次临 时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。2019年8月12日,公司第 六届十九次董事会审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东 大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议日期与时间:2019年8月28日(星期三)14:30 。

2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2019年8月27日下午15:00至2019年8月28日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(六)会议的股权登记日:2019年8月21日(星期三)

(七)出席对象:

1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点:石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.《关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议

案》

2.《关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案》

3.《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(需逐项表决)

3.01 发行股份购买资产

3.02 标的资产定价原则及支付方式

3.03 发行股份的定价方式和价格

3.04 发行数量

3.05 锁定期安排

3.06 减值测试补偿

3.07 过渡期间损益归属

3.08 滚存利润安排

3.09 决议的有效期

4.《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

5.《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

6.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

7.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

8.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

9.《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

10.《关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案》

11.《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

12.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

13.《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

14.《关于提请股东大会审议国家电投及其一致行动人免于提交以要约方式增持公司股份的豁免申请的议案》

15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

(二)披露情况

议案详细内容详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊登的《第……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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