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迪瑞医疗:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
2019-07-23 19:07:49 东方财富网
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公告日期:2019-07-24



证券代码:300396 证券简称:迪瑞医疗 公告编号:2019-046

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人:迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019 年 8 月 13 日(星期二)14:30。

(2)网络投票时间:2019 年 8 月 12 日—8 月 13 日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 13

日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2019 年 8 月 12 日 15:00,

结束时间为 2019 年 8 月 13 日 15:00。

5、会议召开方式:本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件三)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019 年 8 月 6 日(星期二)

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权回复的优先股股东)或其代理人。

截至 2019 年 8 月 6 日(星期二)股权登记日下午收市时,在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权回复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.01《关于选举宋洁女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》;

1.02《关于选举张闻先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;

1.03《关于选举孙成艳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》;

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;

2.01《关于选举刘凝先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;

2.02《关于选举徐杉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;

2.03《关于选举支力先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

3.01《关于选举王云立女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;

3.02《关于选举王路迪女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;

上述两位非职工代表监事候选人当选后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

5、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

6、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

以上议案由公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《迪瑞医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》及《迪瑞医疗科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》。上述第 1、2、3 项议案采用累积投票方式逐项投票选举,本次应选非独立董事 3 人,独立董事 3 人,非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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