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迪瑞医疗:股东大会议事规则(2019年7月)
2019-07-23 19:08:00 东方财富网
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公告日期:2019-07-24


迪瑞医疗科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会
议事行为,提高股东大会议事效率,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及
公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权力。公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会是公司的权力机构,对公司重大事项行使最高决策权。
在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条 公司董事、监事、股东及其他出席、列席股东大会的人员应当在
股东大会议事过程中遵守本规则的有关规定。公司董事会和其他召集人应当保证股东大会的正常秩序,保障股东大会的议事正常有序进行。

第五条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告:

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程的规定;
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的职权及其对董事会的授权

第六条 股东大会行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;

(三)选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;
(四)审议批准董事会的报告;

(五)审议批准监事会报告;

(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(七)审议批准公司的利润分配政策或其调整方案、利润分配方案和弥补亏损方案;

(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(九)对发行公司债券作出决议;

(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(十一)修改公司章程;

(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十三)审议批准法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定应由股东大会审议的对外担保、关联交易、对外投资等事项;

(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;

(十五)审议批准变更募集资金用途事项;

(十六)审议股权激励计划;

(十七)审议公司因公司章程第二十三条第(一)、(二)条规定的情形收购本公司股份的事项;

(十八)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第七条 股东大会授予董事会行使下列职权:

(一)审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;

(三)审议通过或授权公司管理层决定公司章程规定应提交股东大会审议以外的公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项。
第三章 股东大会的召集

第八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现下列情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开:

(一)董事人数不足公司章程规定的 2/3 时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司章程规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会派出机构(以下简称“公司所在地中国证监会派出机构”)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”),说明原因并公告。

第九条 董事会应当在前条规定的期限内按时召集股东大会。

第十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法……

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