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迪瑞医疗:第三届董事会第十三次会议决议的公告
2019-07-23 19:08:14 东方财富网
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公告日期:2019-07-24


证券代码:300396 证券简称:迪瑞医疗 公告编号:2019-042
迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于
2019 年 7 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议由董事长宋洁
女士主持,应出席公司会议的董事 6 人,实际出席公司会议的董事 6 人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定,本次会议通知于
2019 年 7 月 12 日以通讯及现场方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事经认真审议,以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议并一致通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 7 日届满,根据《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定,公司董事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定,公司董事会由 6 名董事组成,其中独立董事 3 名。根据公司董事会提名委员会提名,公司董事会拟提名宋洁女士、张闻先生、孙成艳女士为第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行,在新一届非独立董事就任前,公司第三届董事会非独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

(1)提名宋洁女士第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占有效表决权 100%。

(2)提名张闻先生第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占有效表决权 100%。

(3)提名孙成艳女士第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、审议并一致通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 7 日届满,根据《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定,公司董事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定,公司董事会由 6 名董事组成,其中独立董事 3 名。根据公司董事会提名委员会提名,公司董事会拟提名刘凝先生、徐杉先生、支力先生为第四届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

为确保董事会的正常运行,在新一届独立董事就任前,公司第三届董事会独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

(1)提名刘凝先生第四届董事会独立董事候选人

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占有效表决权 100%。

(2)提名徐杉先生第四届董事会独立董事候选人

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占有效表决权 100%。

(3)提名支力先生第四届董事会独立董事候选人

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占有效表决权 100%

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》

《 公 司 章 程 》 修 订 对 比 说 明 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议并一致通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《股东大会议事规则》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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