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华谊兄弟:2019年第九次临时股东大会决议公告
2019-07-19 17:23:11 东方财富网
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公告日期:2019-07-19


证券代码:300027 证券简称:华谊兄弟 公告编号:2019-088
华谊兄弟传媒股份有限公司

2019年第九次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间:2019年7月19日(星期五)14:30

2、召开地点:北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼丰联会馆

3、召集人:公司董事会

4、主持人:董事丁琪

5、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、网络投票时间:

2019年7月18日至2019年7月19日。其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年7月18日下午15:00至2019年7月19日下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况:

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东(或委托代理人)共23人,代表股份21,485,649股,占公司股份总数的0.7687%。

2、现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)14人,代表股份9,504,074股,占公司股份总数的0.3400%。

3、网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东9人,代表股份11,981,575股,占公司股份总数的0.4287%。

四、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式,关联股东予以回避表决,审议通过了如下议案:

1、《关于全资下属公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司、全资子公司、关联自然人提供担保的议案》

表决结果:

审议议案1时,关联股东予以回避表决,议案1的有效表决权股份总数为21,485,649股。

同意21,458,152股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8720%;反对27,497股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1280%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意15,553,105股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的72.3883%;反对27,497股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1280%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第九次临时股东大会决议》;

2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第九次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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