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联建光电:关于重大资产重组限售股份上市流通的提示公告
2019-07-07 16:07:26 东方财富网
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公告日期:2019-07-08


证券代码:300269 证券简称:联建光电 公告编号:2019-066
深圳市联建光电股份有限公司

关于重大资产重组限售股份上市流通的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次解除限售股份的数量为9,151,695股,占公司股本总额的比例为1.5413%,其中实际可上市流通股份的数量为1,104,268股,占公司股本总额的比例为0.1860%。
2.本次限售股份可上市流通日为2019年7月9日(星期二)。

3.本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份做出转让、质押等安排,但需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。

一、重大资产重组发行股份概况

(一)公司现金及发行股份购买资产购买杨再飞等3名交易对方合计持有的友拓公关100%股权并募集配套资金概况

公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]129号《” 关于核准深圳市联建光电股份有限公司向杨再飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,核准公司向杨再飞发行5,119,354股股份、向蒋皓发行3,783,870股股份、向深圳市拓鼎投资管理合伙企业(以下简称“拓鼎投资”)发行2,225,806股股份、向段武杰发行6,882,519股股份、向周继科发行3,238,835股股份、向深圳市华信兄弟投资管理合伙企业(以下简称“华信兄弟”)发行707,270股股份、向张鹏发行212,180股股份,同时核准公司非公开发行不超过6,850,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行后,公司总股本由173,195,204股增至202,215,038股。

华信兄弟于2016年4月14日办理工商变更,名称变更为新余市易事达投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余易事达”)。

(二)历次送配股概况

2015年4月22日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配预案》,同意以总股本202,215,038股为基数,向全体股东每10股派发现金股
利2元人民币(含税),共派发现金红利人民币40,443,007.60元,同时以资本公积金每10股转增15股。转增后公司总股本505,537,595股。2014年度利润分配方案已于2015年5月4日实施完毕。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、友拓公关原股东承诺情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》相关规定,本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2015年3月30日。发股对象杨再飞、拓鼎投资因本次重组所认购的联建光电股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

在满足上述法定锁定期要求的前提下,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性,在法定锁定期满后,其持有的联建光电股份应按业绩实现进度分批解锁。根据协议约定,在友拓公关2018年度《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后,其所持联建光电股份最多可解锁比例为100%。

蒋皓在本次重组中所获得的联建光电股份因联建光电送股、配股、转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述关于股份锁定的限制。

其他承诺情况详见公司于2015年3月26日发布于巨潮资讯网的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》(公告编号2015-012)。

2、承诺履行情况

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年5月17日出具的《专项审核报告》,友拓公关2014至2018年度实现的符合《盈利预测补偿协议》中约定的净利润为23,294.49万元大于承诺净利润23,069.00万元,达到承诺的经营目标。

截至本公告发布日,其他承诺正常履行,相关股东无违反承诺的情况。

3、关于股份解锁的相关约定

综合法定锁定期、业绩承诺解锁进度以及投资协议约定,原计划解锁时间如下:

认购股数 解锁进度(股)

认购对象

(股) 2016-3-30 2016-5-10 2017-5-10 2018-5-10 2019-5-10

杨再飞 5,……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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